Статья 1. В части 1статьи 3 Закона “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений, учреждений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” от 3 апреля 2001 года ЗР – 169 – Н ( далее – Закон):

1) пункт 7 после слов “ и учреждениях Республики Армения ” дополнить словами “, в предусмотренных законом случаях – о реальных собственниках юридических лиц,”;

2) часть дополнить пунктами 23-28 следующего содержания:

“ 23) реальный собственник - физическое лицо, которое:

а. совместно с отдельным или аффилированным лицом контролирует или владеет не менее чем 10 процентами участия в уставном (складочном) капитале юридического лица, в том числе паями, долями, акциями или правом голоса либо не менее чем 10 процентами совокупной суммы участия в уставном (складочном) капитале данного юридического лица-участника или юридических лиц – акционеров,

б. контролирует юридическое лицо в силу факта его участия в уставном (складочном) капитале посредством привилегированных акций или голосующих акций (акций, паев, в далее - акций) или иных ценных бумаг, дающих право более чем одного голоса,

в. получает не менее 15 процентов годового дохода юридического лица,

г. вправе назначать или увольнять лиц, входящих в состав органов управления юридического лица,

д. не будучи включенным в состав органов управления юридического лица, имеет возможность влиять на управлениеюридическим лицом, контролировать управление или деятельность юридического лица либо правомочно иными способами предопределять решения юридического лица, в том числе посредством договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности, опционного договора, конвертационного договора о предоставлении долга в акциях (долях) и иными способами.

Политически влиятельное лицо в случаях его распоряжения юридическим лицом, контроля за ним или получения от него доходов по установленнымнастоящим пунктом основаниямсчитается реальным собственником, независимо от контроля, участия и размера доходов.

24) политически влиятельное лицо - предусмотренные Законом “О публичной службе” лица, имеющие обязанность подачи декларации об интересах (кроме следователей), лица, занимающие должность Президента Республики, Председателя Национального Собрания, Премьер-министра, заместителей Премьер-министра, советников министров, дипломатических представителей Республики Армения, советника секретаря Совета национальной безопасности, главного советника Премьер-министра, Посла по особым поручениям, а также члены семей указанных лиц -супруг, несовершеннолетний ребенок (в том числе усыновленный), лицо, находящееся под опекой лица или его попечительством, каждое совместно проживающее с ним совершеннолетнее лицо;

25) аффилированные юридические лица - юридические лица:

а. одно из которых владеет с правом голосования не менее чем 10 и более процентами голосующих акций другого лица или совокупной суммой 10-ти процентного участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц -участников данного юридического лица, либо имеет возможность предопределять решения другого лица в силу своего участия или в соответствии с договором, заключенным между данными юридическими лицами,

б. участник (акционер) и (или) участники (акционеры) одного из которых или аффилированные с ними лица, владеющие 10 и более процентами голосующих акций либо имеющие возможность предопределять свои решения иным не запрещенным законом способом, имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договоров о купле-продаже, о доверительном управлении, о совместной деятельности, поручений или иных сделок) более чем 10 и более процентами голосующих акций другого лица либо совокупной суммой 10 или более процентов участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц-участников данного юридического лица либо имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законом способом,

в. которые действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов;

26) аффилированные физические и юридические лица - физические и юридические лица, которые действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо или аффилированное с ним лицо является:

а. участником, владеющим 10 и более процентами уставного (складочного) капитала данного юридического лица или совокупной суммой не менее чем 10 процентов участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц- участников данного юридического лица,

б. лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным не запрещенным законом способом,

в. председателем совета данного юридического лица, заместителем председателя совета, членом совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем правления, членом правления или председателем ревизионной комиссии, членом ревизионной комиссии или членом иных органов управления;

27) аффилированные лица - супруг лица; ребенок (в том числе усыновленный), родитель (в том числе усыновитель) лица или его супруга, его сестра, брат, дед, бабушка, внук, тети, дяди,дети сестры, брата; дети тетей, дядей лица, занимающего должность, супруги детей его сестры, брата;

28) промежуточное юридическое лицо - любое юридическое лицо, действующее в цепочке компания-реальный собственник.”.

Статья 2. Статью 26 Закона дополнить частями 20-27 следующего содержания:

“20. В рамках обязанности по раскрытию согласно закону реального собственника в Единый государственный реестр юридических лиц вносятся следующие сведения о реальном собственнике:

1) данные, удостоверяющие идентичность физического лица: гражданство, имя, фамилия (имя и фамилия лица указываются также латинскими буквами), день, месяц, год рождения, серия, номер удостоверяющего личность документа, день, месяц, год его выдачи, код общественных услуг (при наличии), адрес учета, адрес места жительства (при отличии от адреса учета), наименование места (наименования мест) работы, адрес места (адреса мест) работы, средства связи.

2) наименование, адрес места нахождения промежуточного юридического лица (лиц), его учетный номер налогоплательщика (при наличии), государственный регистрационный номер, фамилия, имя руководителя исполнительного органа;

3) сведения о наличии права собственности в отношении доли в уставном (складочном) капитале юридического лица (в том числе промежуточного) или о полномочии на осуществление контроля за юридическим лицом путем произведения:

а. отметки о совместном с отдельным или аффилированным лицом участии в уставном (складочном) капитале юридического лица в размере не менее 10 процентов или праве голоса либо владении не менее чем 10 процентами совокупной суммыучастия в уставном (складочном) капитале разных юридических лиц, с указанием количества акций, процента акций и даты приобретения,

б. отметки о контроле над юридическим лицом в силу факта участия в уставном (складочном) капитале посредством привилегированных акций или голосующих акций с правом более одного голоса, или иных ценных бумаг с указанием количества акций, процента акций и даты приобретения,

в. отметки о полученной выгоде в размере не менее 15 процентов годового дохода юридического лица,

г. отметки о полномочии на назначение или освобождение от должности лиц, включенных в состав руководящих органов юридического лица,

д. отметки о возможности влияния на руководство юридического лица, контроля за управлением или деятельностью юридического лица, либо предопределения решений юридического лица иными способами (в том числе путем заключения сделок, договора доверительного управления, договора о совместной деятельности и иными способами), не будучи включенным в состав органов управления юридического лица,

е. отметки, что оно является аффилированным лицом (включая отметку о степени родства с аффилированным лицом) - по смыслу настоящего Закона;

4) в случае регистрации на фондовой бирже юридического лица, а также дочерних и зависимых компаний - наименование фондовой биржи с представлением ссылок на документы, имеющиеся на соответствующих биржах;

5) название государства, муниципалитета или международной организации, если юридическое лицо является соответственно государственным, муниципальным или международной организацией - с указанием размера участия и уровня контроля.

21. В Едином государственном реестре юридических лиц производится отметка о реальном собственнике юридического лица (в том числе промежуточного) – о наличии статуса политически влиятельного лица Республики Армения, с указанием имени, фамилии, занимаемой должности данного лица,названия организации.

22. Юридическое лицо, имеющее согласно закону обязанность по раскрытию реального собственника, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в Государственный регистр декларацию (декларации) о реальных собственниках, заверяя подписью точность заявленных сведений. В случае изменения сведений, предусмотренных частью 20 настоящей статьи, юридическое лицо обязано в течение 40 дней представить в Государственный регистр измененные сведения о реальных собственниках. При наличии права собственности в отношении доли в уставном (складочном) капитале юридического лица к декларации прилагаются удостоверяющие право собственности документы - на армянском языке или заверенные и переведенные на армянский язык. В случае непредставления указанной в настоящей части декларации или измененных сведений о реальных собственниках, представления ложных или неполных сведений представляющее лицо подлежит установленной законом ответственности. Перечень включенных в декларацию подлежащих публикации (предоставлению) данных устанавливается Правительством Республики Армения.

23. Установленное настоящей статьей требование по определению реального собственника не распространяется на юридических лиц, являющихся отчетными эмитентами согласно Закону “О рынке ценных бумаг”.

24. Форма, порядок заполнения и представления декларации, предусмотренной частью 22 настоящей статьи, устанавливаются министром юстиции.

25. Государственная регистрация реального собственника юридического лица производитсяв порядке, установленном главой 9 настоящего Закона. Государственная регистрация реального собственника юридического лица удостоверяется выданной из Единого государственного реестра выпиской,которая направляется по предоставленному лицом адресу электронной почты, а такжестановится доступной в Интернете при условии ввода в информационную систему соответствующего кода. По требованию лица ему может быть выдана ксерокопия (копия) выписки - при условии уплаты соответствующего платежа в размере, установленном Правительством Республики Армения; в этом случае действительность копии удостоверяется проставленной на копии подписью соответствующего сотрудника агентства.

26. Юридическое лицо хранит документы, удостоверяющие указанные в декларации сведения, в течение трех лет после государственной регистрации реального собственника.

27. В случае заведомо ложной или неполной информации о реальном собственнике юридического лица агентство подает об этом представление в уполномоченный орган, привлекающий к ответственности за представление ложной или неполной декларации.”.

Статья 3. Статью 39 Закона дополнить частью 3.1 следующего содержания:

“3.1. В случае внесения сведений о реальных собственниках юридического лица представляются:

1) декларация (декларации) о реальных собственниках ;

2) удостоверяющий право собственности документ, выданный правомочным органом (в том числе иностранным) при наличии права собственности в отношении доли в уставном (складочном) капитале юридического лица, - на армянском языке или заверенный и переведенный на армянский язык;

3) документ, удостоверяющий уплату государственной пошлины.”.

Статья 4. Часть 2 статьи 61 после слов “нахождение юридического лица в процессе ликвидации” дополнить словами “, информация о реальном собственнике”.

Статья 5. Часть 3 статьи 62 Закона дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

“12.1) установленные частью 20 статьи 26 настоящего Закона сведения о реальном собственнике (в случае юридического лица, имеющего согласно закону обязанность по раскрытию реального собственника);”.

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу с 1-го июля 2019 года.